دورة مكافحة غسيل الأموال و مكافحة تمويل الإرهاب

هذا البرنامج التدريبي مستوحى من أحدث الممارسات المتبعة في منشورات بنك آسيا للتنمية
دورة مكافحة غسيل الأموال و مكافحة تمويل الإرهاب
  1. الرئيسية
  2. برامج التدريب
  3. دورات المحاسبة و التمويل و دورات الإدارة المالية
  4. دورة مكافحة غسيل الأموال و مكافحة تمويل الإرهاب
Download Brochure (PDF) Print PDF

ملخص الدورة:

هذه الدورة الشاملة تتناول المجالات المهمة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. مع التركيز على سياسات ومعايير مكافحة غسل الأموال، تهدف الدورة إلى تزويد المشاركين بالمعرفة والمهارات العملية. تعرف على الأدوار والمسؤوليات في مكافحة غسل الأموال، نهج إدارة المخاطر، ومتطلبات التحقق من هوية العملاء.

 

الجمهور المستهدف:

  • موظفي الامتثال
  • مديري المخاطر
  • محترفو مكافحة غسل الأموال
  • ممثلو خدمة العملاء في البنوك
  • المستشارين القانونيين
  • أعضاء مجلس الإدارة

 

الأقسام المستهدفة في المنظمة:

  • قسم الامتثال
  • إدارة المخاطر
  • القسم القانوني
  • خدمة العملاء

 

القطاعات المستهدفة:

  • المصارف
  • المؤسسات المالية
  • مؤسسات تمويل العقارات
  • التجارة الإلكترونية
  • الرعاية الصحية
  • التأمين
  • الجهات الحكومية و ما في حكمها

 

محتوى الدورة:

اليوم الأول: مقدمة وأسس مكافحة غسل الأموال

1.    مقدمة عن سياسات ومعايير مكافحة غسل الأموال

2.    فهم الأدوار والمسؤوليات في مكافحة غسل الأموال

3.    العناصر الرئيسية لسياسة قبول العملاء

4.    أهم مصطلحات مكافحة غسل الأموال

 

اليوم الثاني: إدارة المخاطر والرقابة

1.    أهمية المراجعة والتدقيق المستقل في مكافحة غسل الأموال

2.    نظرة عميقة إلى النهج المبني على المخاطر لإدارة المخاطر

3.    الأساليب المستخدمة لرفع الوعي بمكافحة غسل الأموال

4.    تطبيق التدريب الفعال للموظفين في مكافحة غسل الأموال

5.    استخدام نماذج تقييم المخاطر في الممارسة العملية

 

اليوم الثالث: العلاقة مع العملاء والتحقق من الهوية

1.    متطلبات التحقق من هوية العملاء

2.    الإجراءات المتبعة لقبول التعامل مع العملاء

3.    الأساليب المستخدمة لمراجعة المعلومات ومراقبة حسابات العملاء

4.    التعرف على النشاطات المشبوهة: أفضل الممارسات

5.    تطبيق قوائم فحص فتح الحساب للأفراد والشركات

 

اليوم الرابع: الامتثال والمراقبة

1.    دور ومسؤوليات موظف الامتثال

2.   حفظ السجلات في مكافحة غسل الأموال

3.    أمثلة عن المعاملات المشبوهة

4.    الإجراءات للتعرف على والإبلاغ عن النشاطات المشبوهة

5.    تطبيق قوانين مكافحة غسل الأموال في العمليات اليومية

 

اليوم الخامس: الخلاصةونقاط العمل

1.    أفضل الممارسات لامتثال مكافحة غسل الأموال

2.    تحويل الامتثال إلى إجراءات عملية

3.    دور الحوكمة في الامتثال لمكافحة غسل الأموال

4.    مراجعة المراجع الإلكترونية والمطبوعة المتعلقة بمكافحة غسل الأموال

5.    الخطوات والمصادر التالية لامتثال مكافحة غسل الأموال

 

كيف تختلف هذه الدورة عن دورات مكافحة غسل الأموال الأخرى؟

على عكس الدورات المماثلة، يقوم برنامجنا بالتركيز على التطبيقات العملية ودراسات الحالة من الواقع والتعلم التفاعلي. مع وحدات متخصصة حول أدوار ومسؤوليات موظف الامتثال، تقدم هذه الدورة نهجًا شاملاً لمكافحة غسل الأموال ومنع تمويل الإرهاب. قسم تقييم المخاطر وحدات التدريب على الحوكمة في الدورة يضيفان قيمة فريدة، مما يجعلها الدورة الأكثر شمولية وتطبيقية في السوق.

 

ساعات معتمدة: 5 ساعة في اليوم

وضع الدورة: دوام كامل

مقدم الدورة: مركز (Agile Leaders) للتدريب

Download Brochure (PDF) Print PDF
جاري تحميل الأحداث...
الصورة الموقع التواريخ المدة النمط السعر الإجراءات
سيول سيول الأسبوع 43, 2026
19 - 23 اكتوبر 2026 		5 أيام حضوري €10,000
دبي دبي الأسبوع 48, 2026
23 - 27 نوفمبر 2026 		5 أيام حضوري €4,500
جاكرتا جاكرتا الأسبوع 49, 2026
30 نوفمبر - 04 ديسمبر 2026 		5 أيام حضوري €5,700
جوهانسبرغ جوهانسبرغ الأسبوع 51, 2026
20 - 24 ديسمبر 2026 		5 أيام حضوري €6,000
لندن لندن الأسبوع 53, 2026
28 ديسمبر 2026 - 01 يناير 2027 		5 أيام حضوري €5,700
ميلان ميلان الأسبوع 53, 2026
28 ديسمبر 2026 - 01 يناير 2027 		5 أيام حضوري €5,700
باريس باريس الأسبوع 01, 2027
04 - 08 يناير 2027 		5 أيام حضوري €5,700
الكويت الكويت الأسبوع 01, 2027
10 - 14 يناير 2027 		5 أيام حضوري €5,500
فيينا فيينا الأسبوع 02, 2027
11 - 15 يناير 2027 		5 أيام حضوري €5,700
دبي دبي الأسبوع 03, 2027
18 - 22 يناير 2027 		5 أيام حضوري €4,500
روما روما الأسبوع 05, 2027
01 - 05 فبراير 2027 		5 أيام حضوري €5,700
الدار البيضاء الدار البيضاء الأسبوع 06, 2027
08 - 12 فبراير 2027 		5 أيام حضوري €4,100
تبليسي تبليسي الأسبوع 07, 2027
15 - 19 فبراير 2027 		5 أيام حضوري €5,000
اسطنبول اسطنبول الأسبوع 08, 2027
22 - 26 فبراير 2027 		5 أيام حضوري €4,500
برشلونة برشلونة الأسبوع 09, 2027
01 - 05 مارس 2027 		5 أيام حضوري €5,700
شرم الشيخ شرم الشيخ الأسبوع 10, 2027
08 - 12 مارس 2027 		5 أيام حضوري €4,100
مدريد مدريد الأسبوع 10, 2027
08 - 12 مارس 2027 		5 أيام حضوري €5,700
باريس باريس الأسبوع 11, 2027
15 - 19 مارس 2027 		5 أيام حضوري €5,700
المنامة المنامة الأسبوع 11, 2027
21 - 25 مارس 2027 		5 أيام حضوري €4,700
لندن لندن الأسبوع 12, 2027
22 - 26 مارس 2027 		5 أيام حضوري €5,700

الأسئلة الشائعة

ما الذي تغطيه هذه الدورة؟

ملخص الدورة: هذه الدورة الشاملة تتناول المجالات المهمة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. مع التركيز على سياسات ومعايير مكافحة غسل الأموال، تهدف الدورة إلى تزويد المشاركين بالمعرفة والمهارات العملية. تعرف على الأدوار والمسؤوليات في مكافحة غسل الأموال، نهج إدارة المخاطر، ومتطلبات التحقق من هوية العملاء.   الجمهور المستهدف: موظفي الامتثال مديري المخاطر محت…

هل تتوفر مواعيد لهذه الدورة؟

نعم. المواعيد والوجهات المتاحة مدرجة في قسم مواعيد الدورة في هذه الصفحة.

كيف يمكنني التسجيل؟

اختر موعداً متاحاً في هذه الصفحة ثم أكمل نموذج التسجيل، أو أرسل استفساراً عن البرنامج.

هل يمكنني تنزيل كتيب الدورة؟

نعم. استخدم رابط تنزيل الكتيب الموجود في هذه الصفحة.

footer.svg